2020年4月26日，安徽長城軍工股份有限公司在公司五樓會(huì)議室召開了第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議由董事長王本河主持，副董事長蔣宗明，董事何勇、張勝、張兆忠、羅少卿，獨(dú)立董事馮順山、汪大聯(lián)、程昔武出席了會(huì)議。同日，公司召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席常兆春先生主持，監(jiān)事徐曉軍、吳海峰、儲(chǔ)潔印、王煒、羅有坤、黃萬德出席了會(huì)議。公司高級(jí)管理人員以及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)列席了上述會(huì)議，保薦機(jī)構(gòu)東海證券股份有限公司保薦代表人見證了此次會(huì)議。

董事會(huì)審議通過了《關(guān)于長城軍工2019年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》等23項(xiàng)議案，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。公司于2020年4月28日在上海證券交易所發(fā)布了2019年年度報(bào)告、利潤分配方案和2020年第一季度報(bào)告等公告文件。

會(huì)上，王本河董事長系統(tǒng)回顧總結(jié)了2019年度董事會(huì)所做的工作，并對(duì)2020年重點(diǎn)工作安排提出新的要求，公司董事會(huì)將秉持對(duì)全體股東高度負(fù)責(zé)的原則，緊跟行業(yè)發(fā)展趨勢，搶抓新機(jī)遇，迎接新挑戰(zhàn)，堅(jiān)持科學(xué)決策，精準(zhǔn)施策，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，格盡職守，持續(xù)鞏固公司行業(yè)地位，提升綜合競爭力，合力推進(jìn)公司治理與業(yè)務(wù)運(yùn)營協(xié)同發(fā)展，再上新臺(tái)階。

“莫道浮云終蔽日，嚴(yán)冬過盡綻春蕾”。新的一年，公司面臨的發(fā)展形勢更加嚴(yán)峻復(fù)雜，特別是受新冠肺炎疫情影響，不確定因素增多，完成全年目標(biāo)任務(wù)將更加艱巨。無論外部形勢如何變化，長城軍工董事會(huì)都將始終堅(jiān)定發(fā)展信心，在廣大股東及社會(huì)各界支持下，帶領(lǐng)全體職工開拓創(chuàng)新、銳意進(jìn)取，以更加寬闊的視野，更加創(chuàng)新的理念，更加科學(xué)的方法，化危為機(jī)、解困紓難，全力開創(chuàng)公司高質(zhì)量發(fā)展新局面。

監(jiān)事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》等14項(xiàng)議案。

本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)召開符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定。大會(huì)以“現(xiàn)場+通訊”的方式進(jìn)行，與會(huì)董事、監(jiān)事對(duì)所有議案逐一進(jìn)行了審議和表決，各項(xiàng)議案全部通過，會(huì)議圓滿落幕。